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警消司法
偵破「大7網路購物解除分期扣款」詐欺集團案
2011年12月10日

偵破「大7網路購物解除分期扣款」詐欺集團案 
 查獲時間:民國100年12月07日上午00時00分  
 查獲地點:台中市、彰化縣  
 查獲嫌犯:柯○○、陳○○、林○○、沈○○、包○○  
 查獲贓證物:現金新台幣數十萬元、行動電話乙批、存摺及金融卡、身分證、SIM卡等近百張、無線路由器、數據機、無線電話機  
 查獲單位:臺中地方法院檢察署、刑事局偵二隊三組、南投縣政府警察局南投分局等單位  
  
 近來「網路購物解除分期扣款」詐欺案件頻傳,渠等犯罪手法係自稱線上購物的廠商,並向被害人表示先前於拍賣網站上之交易因超商人員填單錯誤,導致被害人帳戶會一直持續扣款十二個月,為了不使被害人郵局帳戶繼續遭到扣款,對方要求被害人先把帳戶裡的錢分次領出,寄存於渠等指定之帳戶內,致被害人陷於錯誤而遭詐騙。  
 案經刑事警察局偵二隊三組與南投縣警察局南投分局共組專案小組,經多方調閱資金流向及錄影監視器,鎖定犯嫌柯00等人,調查發現渠等任務分工細膩,涉嫌自100年2月間起,夥同大陸地區不詳姓名年籍之男子共組「網路購物解除分期扣款」詐騙集團,在臺由犯嫌柯00為首,擔任該詐騙集團臺灣地區之聯絡窗口,負責指揮旗下車手另犯嫌陳00等人前往金融機構提領贓款、匯款洗錢、測試卡片等工作,另犯嫌林00則負責前往台中市、彰化縣等地,向另人頭犯嫌沈00及其他身分年籍不詳之男女、外勞收購其等個人帳戶(存簿及提款卡)、人頭電話卡,並將收購回來之帳戶販售予犯嫌柯00等詐欺集團使用,涉嫌向不特定之被害人,實施詐騙。  
 調查發現,該集團經過累積數月之詐騙獲利,陸續將渠等老舊之國產車,更換成進口雙B轎車,柯嫌所屬詐欺集團代號「大7」即因其更換BMW 735轎車,並常與另一組代號「賓士」之車手集團較勁提款業績。  
 經過二個月餘蒐證偵辦,專案小組見時機成熟,由臺中地方法院檢察署慶股黃秋婷檢察官指揮,同步發動搜索拘提、傳喚行動,陸續於台中市將柯00、林00、陳00、沈00等人查緝到案,起獲現金新台幣數十萬元、行動電話乙批、存摺及金融卡、身分證、SIM卡等近百張、無線路由器、數據機、無線電話機等相關詐騙贓、證物,全案偵詢完畢後移送臺中地檢署偵辦,並持續擴大清查其他共犯到案中。 
 資料來源:內政部警政署刑事警察局 
 反詐騙三步驟-冷靜、查證、報警 
 反詐騙專線:165、110 或 0800018110 
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