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警消司法
破獲兩岸三地詐欺集團案(利用大陸銀聯卡結合U盾卡網路轉帳快速洗錢)(咬錢企鵝落網)
2011年12月10日

破獲兩岸三地詐欺集團案(利用大陸銀聯卡結合U盾卡網路轉帳快速洗錢)(咬錢企鵝落網) 
 查獲時間:民國100年12月07日上午00時00分  
 查獲地點:臺中市、桃園縣等地  
 查獲嫌犯: 
 (一)、 許○榮(67年次,臺中市人,無前科)  
 (二)、 李○琳(76年次,臺中市人,無前科)  
 (三)、 張○邦(77年次,臺中市人,無前科)  
 (四)、 陳○文(69年次,臺中市人,無前科)  
 (五)、 李○龍(71年次,臺中市人,無前科)  
 (六)、 林○凡(74年次,臺中市人,無前科)  
 (七)、 楊○源(79年次,臺中市人,無前科)  
 (八)、 蔡○豪(81年次,臺中市人,無前科)  
   
 查獲贓證物: 
 (一)、 陸銀聯卡447張。  
 (二)、 新臺幣85萬1000元。  
 (三)、 電腦、手機等犯罪工具  
   
 查獲單位: 
 臺灣臺中地方法院檢察署  
 刑事警察局偵三隊(三組)  
 新北市政府警察局汐止分局  
  
 刑事警察局偵三隊(三組)與新北市汐止分局、三峽分局偵查隊日前循線,於臺中市北屯區文心路四段大樓內,查獲兩岸三地詐欺集團犯嫌何○源等4人,查扣大陸銀聯卡447張及新臺幣85萬1000元等,該詐欺集團分工縝密、行徑囂張,由設於境外之詐騙機房負責詐騙大陸地區人民,並將詐騙被害人所得匯入人頭帳戶後,再由「臺灣地區機房」結合電腦轉帳快手(利用大陸銀行U盾)將贓款分配於大陸銀行核發之銀聯卡(銀聯卡於臺灣地區每日僅能小額提款上限4萬),另由臺灣車手提領帳戶內所有贓款,所得贓款每月逾2500萬元,本次行動所查獲之大陸銀聯卡數量為歷年來最巨。  
 專案小組持續追查其他共犯,復於日前
(6)日在臺中市、桃園縣等地,陸續查獲同案共犯許○榮等8人,持大陸銀行核發之銀聯卡,在大臺中等地區,提領詐騙所得之贓款,並於提領後將贓款排列成機械人圖案,或由綽號企鵝之共犯將鈔票咬在嘴上拍照後,展示於無名網站之相簿中,藉以炫耀詐騙所得財富豐渥,囂張程度可想而知。  
 經查這些銀聯卡係中國和臺灣詐騙集團聯手,在中國以人頭戶申請,並由大陸地區寄送銀聯卡至臺灣,俟詐騙金額入帳後再透過臺灣車手提領現金規避警方查緝,案經專案小組長期偵辦,並經連日跟蹤埋伏守候,一舉偵破,全案依詐欺等罪嫌移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。  
 資料來源:內政部警政署刑事警察局 
 反詐騙三步驟-冷靜、查證、報警 
 反詐騙專線:165、110 或 0800018110 
 婦幼專線113 
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