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亞太防制洗錢 第三輪評鑑 台灣獲最佳評等 --全國報系(全國電子報)
2019年06月29日

 

 

 

亞太 防制 洗錢

 

第 三 輪   評 鑑 

 

台灣 最佳評等

 

 

記者 李郁芳 / 報導

行政院洗錢防制辦公室28日表示,亞太防制洗錢組織(APG)公布第三輪評鑑報告,台灣達到最佳的一般追蹤等級(regular follow-up)。

洗防辦透過新聞稿表示,亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)今天正式發布台灣第三輪相互評鑑報告,台灣確定達到最佳的「一般追蹤等級」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級(enhanced follow-up)」更加進步。

洗防辦指出,該報告發布後將轉由國際防制洗錢金融行動組織(Financial Action Task Force,FATF)與其周邊組織計200多個會員國,及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織表示意見,並於8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中,由各會員國提問及採認通過。此段時間內,國內各機關(構)、團體或個人,仍須結合國內外力量,促使各會員國看見台灣的努力與決心,支持台灣順利通過本次評鑑。

洗防辦表示,洗錢防制評鑑效益長達近10年,評鑑結果不僅影響台灣金融秩序、發展健全與穩定,更實質涉及外商投資對台灣金流環境評估,長期影響台灣經貿發展,而評鑑佳績更有助於台灣深化並實質參與國際組織。

洗防辦說,台灣為落實國際洗錢防制的規範要求,打擊不法犯罪,杜絕洗錢,以利經濟發展,及配合第三輪相互評鑑所需,於106年3月16日正式成立「行政院洗錢防制辦公室」。花費近3年籌備與近1年評鑑期,有共計37個政府部門單位、31個產業界戮力投入,努力終獲國際組織肯認成效。

洗防辦說明,在報告的11個效能遵循項目中,台灣在風險、政策與協調、國際會議等7個項目獲評為實質上相當有效(substantial),一般標準值為5個以上。另外在40個法令遵循項目中,台灣低於未遵循項目者僅7個項目(標準值為需少於8個)。

 

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